© 2017 - "El Grito" Radio web. 
Salta, Argentina

BANNER_300x250 (1).gif
gob.jpg

Imponen multas a ENJASA y a sus directivos por no aplicar medidas de combate al lavado de dinero

13/9/2019

De acuerdo a la resolución 91/2019, emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF), los directivos de Entretenimientos y Juegos de Azar S.A. omitieron controles tendientes a evitar operaciones sospechosas de lavado de dinero, por lo que la empresa y sus directivos deberán pagar la suma total de US$ 24.500.

 

La resolución de la Justicia señala que, si bien absuelve de varios cargos a la empresa y sus directivos, le imponen una sanción de $ 699.244 a ENJASA, y otro monto igual a sus directivos: Roberto Turri, Alexander Tucek, Karl Stoss, Betina Glatz-Kresner, José Antonio Ocantos, Esteban Isasmendi y Luis Ignacio Herbón.

 

La multa se desprende de los cargos de no contar con un Registro de Análisis y Gestión de Riesgos, y por la omisión de tratar y analizar como inusual la operatoria de un cliente.

Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Please reload

Please reload